第356章(1 / 2)

但后面等将这个人的人脉全都开发完毕后

就开始让他借钱,贷款投资

如果这个人一直不醒悟,那骗子就会一直想办法让他找钱

如果这个人醒悟了,知道自己是被骗了

那就就会直接拉黑这人

然后换利用同样的网站模板,同样的方法再去骗另外一个人

因为很多人刚给骗子打完钱就会醒悟过来,报警对骗子的银行卡进行冻结

所以诈骗团伙将钱骗过来之后,

钱并不会直接进入到这些诈骗分子的手里

而是会进入到一个专门洗钱的团伙当中

这些洗钱的团伙主要分两类,一类是负责跑分的,也就是刷流水

一类是收购银行卡的,也就是用来收被骗的钱的银行卡

一个洗钱的团伙会对接很多的诈骗团伙

被诈骗来的钱进入洗钱团伙的银行卡后

每隔几分钟,或者当卡里的钱达到一定金额的时候,就会立刻被转走

然后这些人会分发给不同的银行卡进行跑分

跑分其实就是把钱在一个银行卡里的钱分别转到几个银行卡里

然后越分越多

这样分裂几次之后,这些钱就开始进入各种渠道进行洗白

有的是从银行里取现,

有的是在网上购买东西

有的是进入虚拟货币市场

这样化整为零的方式主要是加大了追查的难度

等警署追查过来的时候,这些钱早就已经找不到了

这些钱被分散洗白后,再重新汇总

这个时候才会按照一定的比例进行分赃

陈凡通过后台的服务器数据库

找到了他们分赃的一些数据

陈凡发现,这些诈骗的人,竟然只能得到他们诈骗来的那些钱的三成,甚至是两成

其他的钱除去人工成本费用,主要被洗钱团伙以及各种势力和军阀拿去了